Центробанк Саудовской Аравии распознал коррупционную схему с участием сотрудников банков, по которой на счета в другие страны было незаконно отправлено 11,5 млрд саудовских реалов.Благодаря проводимой центробанком политике контроля и профессионализму специалистов управления удалось раскрыть финансовое преступление.
Была установлена причастность сотрудников банков к получению взяток от преступной группировки, в состав которой входили местные жители.
Злоумышленники за счет взятки получали возможность анонимно вносить денежные суммы, превышающие 11,5 млрд риалов и осуществлять перевод на зарубежные счета.Со слов представителя Управления по надзору и борьбе с коррупцией королевства Ахмеда аль-Хусейна, преступление раскрыто, преступники
Читать на nation-news.ru