Центробанк запускает сервис, с его помощью можно анонимно направить регулятору информацию о теневых лицах, которые неформально управляют финорганизацией.
Об этом сообщается на сайте ЦБ. Речь идет в том числе о наличии доверенностей, договоров доверительного управления, родственных связей, неправомерном использовании своего должностного положения.
Помимо информации, посредством сервиса можно передать подтверждающие документы. По полученным данным Центробанк проведет проверку, и если они подтвердятся, включит таких лиц в список контролирующих деятельность финорганизации. «Выявление скрытых собственников финансовых организаций будет способствовать увеличению прозрачности и доверия к рынку.
Читать на pnp.ru