Госпрокуратура Эстонии предъявила обвинение по делу об отмывании более 1 млрд евро в Danske Bank
Danske Bank.Об этом BNS сообщила пресс-служба Государственной прокуратуры. Согласно обвинительному заключению, Юрий, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья в 2007-2015 гг.
в филиале Danske Bank Eesti совместно совершили отмывание денег в особо крупных размерах — умышленно скрыли настоящих владельцев денег подозреваемого преступного происхождения, переведенных на банковские счета Danske Eesti, а также происхождение и характер денег, подозреваемых в совершении преступления.Согласно данным, собранным в ходе досудебного производства, ответчики оказали услуги по отмыванию денег на сумму не менее 1 611 963 711 долларов США и 6 074 878 евро."Преступление отмывания денег требует предикатного преступления.
Это означает, что для обвинения в преступлении по отмыванию денег сначала необходимо доказать, что деньги были получены в ходе совершения преступления.
Читать на rus.delfi.lv
