В 2020 году Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы более 1000 материалов по фактам выявления легализации доходов, полученных преступных путем, на 76,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга. "В 2020 году Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 1036 материалов (из них 607 обобщенных материалов и 429 дополнительных обобщенных материалов)", — говорится в сообщении.
Кроме этого, 204 материала касаются коррупционной деятельности на 8,1 млрд грн. Также регулятор обнаружил 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма.
Читать на delo.ua