Госфинмониторинг в 2020 году обнаружил нарушений на 76 млрд грн
Государственная служба финансового мониторинга в 2020 году направила 1036 материалов в правоохранительные органы, общая сумма финансовых операций по ним составила 76,2 млрд грн.
Наибольшее количество материалов направлено в фискальные органы – 292, а также в СБУ – 252, Нацполицию – 233 и НАБУ — 168. За прошлый год Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 204 материала на 8,1 млрд грн, связанных с подозрениями в коррупции.
Также обнаружено 75 операций, имеющих отношение к финансированию терроризма. В частности: Из 75-ти переданных материалов 10 содержат информацию о выявленных связях с РФ. Дополнительно.
Читать на thepage.uaОб этом же в других СМИ
Налоговые льготы в регионах УрФО в 2020 году составили 30 млрд рублей - полпред finanz.ru / 3 года назад
Общий объем сборов группы страховых компаний «Югория» за 2020 год составил 17 млрд рублей nbsp smartmoney.one / 3 года назад
Дефицит бюджета Москвы по итогам 2020 года превысил 137 млрд рублей finanz.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.