сообщает пресс-служба Госфинмониторинга, по состоянию на 22 июля был проведен ряд успешных мероприятий на международном уровне.Госфинмониторингом обеспечиваются первентивные меры по разным бизнес-структурам рф.
Передано подозрительных финансовых операций в правоохранительные органы на сумму более 127,8 млрд гривен. Произошло исключение возможности Р2Р транзакций для ряда российских банков и платежных систем на криптобирже Binance.
Благодаря Госфинмониторингу произошло лишение агрессора статуса наблюдателя в Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием средств APG.Также рф была ограничена в правах членства в Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).
Читать на politeka.net