Госдума одобрила во II чтении оценку риска причастности юрлиц к сомнительным платежам
Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на совершенствование работы по оценке риска вовлеченности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в проведение подозрительных операций.
Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
Документ предлагает создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса «Платформа ЗСК» ("Знай своего клиента"), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам и использовать ее при реализации процедур ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма).
Читать на finanz.ruОб этом же в других СМИ
Отчет ЦБ в Госдуму будут вносить до рассмотрения проекта бюджета pnp.ru / 2 года назад
В ГосДуме предложили жестко наказывать за операции с криптовалютами smartmoney.one / 2 года назад
Не все депутаты от Чувашии в Госдуме России поддержали введение QR-кодов в общественных местах pg21.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.