Деньги были перечислены коммерческой организацией а рамках внешнеторгового контракта на общую сумму свыше $3,7 млн, в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Материалы проверки прокуратура направила в Центральную акцизную таможню Федеральной таможенной службы. По результатам их рассмотрения отделом дознания таможни было решено привлечь ответственных к уголовное ответственности.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.193 УК РФ «Нарушение требований валютного законодательства о возврате на счета резидента <...> денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере».
Читать на news.ru