11 ноября Государственная дума в третьем окончательном чтении рассмотрела законопроект, который вносит ответственность для финансовых организаций за непредоставление информации о клиенте или его контролирующих лицах.
Самим клиентам, если они намеренно не предоставят данные о себе в финорганизации, также будут грозить санкции.За непредоставление сведений о клиентах, которые являются налоговыми резидентами зарубежных стран, предусмотрен штраф 300 000 руб.
Отказ от включения таких данных в отношении отдельного клиента будет грозить штрафом 50 000 руб. за каждое установленное нарушение.
Читать на pravo.ru