Об этом сообщил Офис генерального прокурора, передает "ДС". По данным следствия, заместитель председателя правления банка оформил кредитные договоры на подконтрольную лидеру преступной организации юридическое лицо, не имеющее оборотных средств и кредитной истории, а также какого-либо имущества в собственности.
Впоследствии заговорщики производили внешнеэкономические контракты между предприятием и подконтрольными организатору компаниями-нерезидентами, после чего средства перенаправлялись в подконтрольные олигарху компании-нерезиденты для их дальнейшей легализации. "По результатам противоправных действий со счетов банка незаконно выделено более 147 млн.
грн. и 17 млн. евро кредитных средств. В дальнейшем они фактически были выведены с территории Украины. Общая сумма незаконно выведенных средств составляет около полумиллиарда гривен", — отметили в ОГП.
Читать на dsnews.ua