Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
ru.armeniasputnik.am / 3 года назад
cryptowiki.ru / 3 года назад
FCA возбудило уголовное дело в отношении банка NatWest
Управление по финансовому регулированию и надзору (Financial Conduct Authority, FCA) возбудило уголовное дело в отношении банка NatWest (бывший Royal Bank of Scotland).
Банк подозревается в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. В сообщении FCA говорится, что поводом для возбуждения дела стало обращение со средствами, депонированными на счетах одного из клиентов NatWest, зарегистрированного в качестве юридического лица в Великобритании.
Предполагаемые нарушения произошли в период с 11 ноября 2011 года по октябрь 2016 года. Банк NatWest был проинформирован об этом расследовании в июле 2017 года.
Читать на rbnews.ukОб этом же в других СМИ
"Славия" требует уголовного дела в отношении футболиста "Рейнджерс" vesti.ru / 3 года назад
"Славия" потребовала возбудить дело об избиении Куделы rg.ru / 3 года назад
«Славия» требует возбудить уголовное дело по факту нападения на Куделу championat.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.