Против крупного британского банка возбуждено уголовное дело. Снова из-за отмывания денег
Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Великобритании возбудило уголовное дело в отношении британского банка NatWest (входит в NatWest Group вместе с Royal Bank of Scotland).
Его подозревают в несоблюдении требований законодательства о борьбе с отмыванием денег. В сообщении британского финрегулятора говорится, что поводом для возбуждения дела стало обращение со средствами, депонированными на счетах одного из клиентов NatWest, зарегистрированного как юридическое лицо в Великобритании.
Возможные нарушения произошли в период с 11 ноября 2011 года по октябрь 2016 года. NatWest был проинформирован об этом расследовании в июле 2017 года.
Читать на take-profit.orgОб этом же в других СМИ
Россия в топ-10: НБУ обновил рейтинг стран, которым украинские предприятия должны денег sharij.net / 3 года назад
«Славия» требует возбудить уголовное дело по факту нападения на Куделу в матче с «Рейнджерс» russian.rt.com / 3 года назад
"Славия" требует уголовного дела в отношении футболиста "Рейнджерс" vesti.ru / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.