Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Файлы FinCEN: в Великобритании работали фабрики "фирм-пустышек" c латвийскими корнями
выявил сразу несколько британских агентств, помогавших клиентам основать фирмы в Великобритании с балтийскими счетами, сохранив свою анонимность.В 2014 году один из сотрудников Danske Bank поднял тревогу — он заподозрил девять британских компаний в финансовых преступлениях и грозился сообщить об этом правоохранительным органам.
Глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе разослал сотрудникам инструкцию закрыть счета этих компаний. Спустя пять лет Рехе был обнаружен мертвым в семейном саду — он совершил самоубийство.
В тот момент банк находился в центре скандала, связанного с отмыванием 230 миллиардов евро."Слитые" документы эстонской полиции свидетельствуют о том, что Danske Bank обслуживал подозрительных клиентов из России и стран.
Читать на rus.delfi.lvОб этом же в других СМИ
Все дома Великобритании будут работать на энергии ветра popmech.ru / 3 года назад
Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе Netflix aif.ru / 3 года назад
Борис Джонсон: приверженность Великобритании делу безопасности Израиля будет непоколебимой - Cursorinfo: главные новости Израиля cursorinfo.co.il / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.