FATF внесла Болгарию в «серый список» из-за недостатков в противодействии отмыванию денег
Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) по итогам трехдневной встречи в Сингапуре внесла Болгарию, государство-член ЕС, в так называемый серый список стран, нуждающихся в усиленном мониторинге.
Об этом в опубликованных выводах заседания FATF.В «серый список» FATF вносит страны, активно сотрудничающие с регулятором для устранения стратегических недостатков в противодействии отмыванию средств, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.Болгария обязалась продолжить работу по внедрению финансового мониторинга должностных лиц, усилить борьбу с отмыванием денег и не использовать конфискацию активов в политических целях.Стоит отметить, что FATF убрала из «серого списка» Панаму и Каймановы острова.Стоит отметить, что Болгария стала вторым членом ЕС, по которой FATF ввела усиленный мониторинг.
В июне туда тоже внесли Хорватию. Кроме того, в «сером списке» находятся Албания и Турция.«Минфин», что по данным Bloomberg, ОАЭ активизировали попытки выйти из «серого списка» FATF.
Читать на minfin.com.ua
