FATF включила в "серый" список по отмыванию денег Болгарию
Есть обновление от 20:45 → FATF призвала все юрисдикции внедрять стандарты по борьбе с финансирован ем терроризма Москва. 27 октября.INTERFAX.RU - FATF (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force) обновила "серый" список государств, находящихся на усиленном мониторинге с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.Из списка были исключены Албания, Каймановы острова, Иордания и Панама и включена Болгария.
Сейчас в перечне также есть Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Йемен, Ямайка, Мали, Мозамбик, Нигерия, ОАЭ, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины и ЮАР.При этом FATF оставила без изменений список высокорискованных юрисдикций - так называемый "черный" список.
В него включены страны, в отношении которых требуется принятие контрмер - это КНДР и Иран, и в отношении которых нужно применение усиленной должной осмотрительности, соразмерной рискам (Мьянма).
Читать на smartmoney.one
