Это затронет каждого? Банки будут проверять деньги украинцев
Национальный банк Украины (НБУ) повысил штрафы для банков, нарушающих правила финансового мониторинга. Этот шаг направлен на ужесточение контроля за клиентами и снижение риска отмывания денег через банковскую систему. Об этом пишет «obozrevatel» По имеющимся данным, банковский рынок адаптируется к новым требованиям НБУ по финансовому мониторингу, которые включают увеличение максимальных штрафов за нарушения и возобновление выездных проверок.
Во исполнение этих изменений принято Постановление НБУ № 80, которым вносятся изменения в Постановление № 346 о финансовом мониторинге.
В июле НБУ рекомендовал банкам устранить недостатки в своих системах финансового мониторинга и внутреннего контроля для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Читать на akcenty.com.ua
