В Евросоюзе будет создан специальный институт, который будет бороться с отмыванием денег. Орган будет наделен прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.
Об этом сообщает газета Financial Times. По данным издания, Еврокомиссия представит законопроект о создании Агентства по борьбе с отмыванием денег уже в июле.
Начать работу организация должна в 2024 году. С 2026 года она сможет контролировать трансграничные финансовые фирмы. Кроме того, она будет наделена правом штрафовать компании, которые нарушают правила борьбы с отмыванием денег.
Читать на mk.ru