Европейский союз планирует создать новую систему по борьбе за отмыванием денег после нескольких банковских скандалов перед пандемией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EUobserver. Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA), новое агентство ЕС, станет "центральным элементом" обновленной системы регулирования, в которой также будут участвовать национальные органы, говорится в предварительном предложении Европейской комиссии. "Отмывание денег, финансирование терроризма и организованная преступность остаются серьезными проблемами, которые следует решать на уровне Союза", - говорится в проекте.
AMLA будет принимать оперативные решения в отношении рискованных компаний. "Посредством непосредственного надзора и принятия
Читать на bin.ua