Клиентов российских банков классифицируют по признаку благонадёжности. Как стало известно РБК, Центробанк запускает единую платформу по проверке клиентов финансовых организаций, устроенную по принципу светофора.
Операции юрлиц в «красной» категории будут подвергаться постоянному отслеживанию в онлайн-режиме, в «жёлтой» — анализироваться по процедуре посткомплаенса, а «зелёной» — без повышения внимания.
Читать на nsn.fm