двух крупных сделок, основанных на прямых контактах с Кипром и Россией. Оба продавца были внесены США в санкционный список из–за агрессии против Украины.
Все сделки на покупку нефти и перечисления на счёт российского банка проводились в 2015 году.В обход санкционных ограничений дочернее предприятие немецкого банка провело платежи с нефтетрейдером IPP Oil Products (Кипр), который имеет связь с Российской Федерацией.
Платёж составлял почти 30 миллионов долларов. Второй случай — перевод 425 тысяч долларов на счёт Краснодарского краевого инвестиционного банка РФ.Оба случая были зафиксированы и расследованы Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).
Читать на aussiedlerbote.de