30.09.2021 - 10:01 / dsnews.ua

Деньги — стоп! За что банк может заблокировать счет и перевод

Налоговая и фискальная службы в Харьковской области наложили арест на принадлежащие украинцу 26 млн грн, поскольку он не смог доказать происхождение этих средств, сообщила Государственная налоговая служба.

Этот гражданин приобретал автомобили и земельные участки, потратив более 20 млн грн, затраты значительно превысили его официальные доходы, и такие операции имели признаки легализации доходов, полученных преступным путем, уточнило налоговое ведомство.

Поэтому началось расследование правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч.2. ст. 209 Уголовного кодекса (легализация или отмывание доходов), а на 26 млн грн был наложен арест.

банк налоговая амнистия Украина Харьковская обл.

Читать на dsnews.ua

Все новости от dsnews.ua

Об этом же в других СМИ

В правительстве пообещали доплаты медикам: кто получит деньги prm.ua / 2 года назад

Почему $100 — лучшая инвестиция, а человек важнее идеи: как правильно вкладывать деньги delo.ua / 2 года назад

Мошенники выманивали деньги у иностранцев под видом инвестиций в криптовалюту minfin.com.ua / 2 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают