Как сообщили в прокуратуре Орловской области, по делу проходят три человека. Им инкриминируют мошенничество и легализация денежных средств, полученных преступным путем.
Как следует из материалов дела, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, пользуясь служебным положением одного из фигурантов в АО «Жилстрой», похитили у компании более 28 млн рублей, которые поделили между собой.
Часть денег (коло 9,4 млн рублей) была «отмыта» (легализована) для придания финансовым операциям видимости законного получения.
Читать на vechor.ru