ДБР раскрыло схему отмывания денег российским генералом через бизнес-партнера Кивы
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДБР, передает "ДС". Имущество, имеющее сомнительное происхождение, обнаружили во время расследования дела о государственной измене, в котором фигурирует Кива. "Недвижимость была оформлена на бизнес-партнеров депутата – родственников российского генерал-полковника, начальника Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Российском агентстве по боеприпасам Валерия Капашина.
Среди выявленного имущества – гостиницы, рестораны, земельные участки и т.д., через которые генерал отмывал средства в Украине.
Проверяется информация о причастности родственников к этим сделкам", — говорят в ведомстве. По данным ДБР, сделки с активами осуществляли через цепь подконтрольных коммерческих структур под видом законной финансово-хозяйственной деятельности.
Читать на dsnews.ua
