Дать светофору: «антиотмывочную» платформу ЦБ просят распространить на госорганы
Действие «антиотмывочного» светофора Центробанка предложили распространить на всех участников хозяйственной деятельности. Согласно нынешней версии законопроекта, платформа «Знай своего клиента», которая предполагает разделение компаний на группы в соответствии с уровнем риска, затрагивает только юрлиц и ИП.И не касается государственных органов и органов местного самоуправления, что не совсем справедливо, считают в Ассоциации банков России (АБР).Она направила свой отзыв на законопроект в Госдуму (есть у «Известий»), уточнив, что отдельные недобропорядочные сотрудники этих организаций могут быть причастны к проведению махинаций.
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
Боррель потребовал от ЕС не дать России контролировать ситуацию в Афганистане newzfeed.ru / 2 года назад
В СФ отреагировали на призыв Борреля не дать России и Китаю «взять контроль» в Афганистане russian.rt.com / 2 года назад
Москва о призыве ЕС не дать России влиять на Афганистан: Пусть попробуют не дать! eadaily.com / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.