«Черная метка» от FATF: что это значит?
Евгений Коган Статьи (1758) Подписаться Вчера встретил, хоть лично мною и ожидаемую, но от этого не менее неприятную новость – Россия может быть включена в «черный список» Международной группы по борьбе с отмыванием денег (FATF) в июне во время заседания организации.Москва призвала Нью-Дели препятствовать этому.
Почему говорю, что вполне ожидал появления таких новостей? В феврале 2023 года FATF приостановила членство России в своих рядах.Это был «первый звоночек».
Чем грозит включение страны в данный «черный список» FATF, в котором уже есть ♦ Северная Корея,♦ Иран: 1️⃣ Остальные страны, банки и компании в принципе не должны проводить транзакции с контрагентами из страны, включенной в список.Иначе они сами рискуют получить санкции и уголовные сроки. (!) Платежи будут рассматриваться не просто «под микроскопом» – будет сразу действовать презумпция виновности в финансировании терроризма и других противоправных действий.
Читать на smartmoney.one
