Так, в список сомнительных впервые вошли операции, связанные с оборотом цифровой валюты, а именно — регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание.
Кроме того, добавлен пункт с операциями по исполнительным документам от приставов, нотариусов и от комиссий по трудовым спорам.
На сайте ЦБ также , что из перечня признаков сомнительных операций исключены нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчётов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.
Читать на news.ru