Центробанк отозвал лицензию у банка, который раньше был расчетным банком WebMoney
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Консервативного коммерческого банка» (банк ККБ). Как сообщается на сайте регулятора, по величине активов ККБ занимал 164 место в банковской системе РФ.
По данным ЦБ, ККБ нарушал требования законодательства «в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», из-за чего к нему неоднократно применялись санкции.
Также в Центробанке настаивают, что ККБ по факту «не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции». «Банком ККБ не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны.
Читать на znak.com
