ЦБ РФ отозвал лицензию у банка платежной системы WebMoney
Как говорится в сообщении ЦБ, банк, зарегистрированный в Астрахани, нарушал федеральное законодательство в сфере банковской деятельности, а также нормативные акты регулятора.
В ЦБ полагают, что у банка также были проблемы по соблюдению законодательства в области противодействия отмыванию доходов. До лишения лицензии к банку неоднократно применялись меры воздействия, вводились ограничения на осуществление отдельных операций. «Банк фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции», — цитирует сообщение ЦБ «Интерфакс».
Банк России обвинил руководство Консервативного коммерческого банка (ККБ) в том, что оно не изучало сомнительные финансовые операции клиентов, источники происхождения денег по которым были непрозрачны. «Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание „теневого“ игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — полагают в ЦБ.
Читать на newizv.ru
