Банк России запросил у участников платежного рынка до 18 октября предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению денег через переводы с одной карты на другую (P2P).
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на соответствующий запрос регулятора к кредитным организациям в пятницу, 8 октября.ЦБ просит банки указать лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления участников схем хищений средств — дроперов.
Также регулятор запросил реестр операций, в том числе отмененных и заблокированных, и информацию о сумме комиссий по таким операциям.В Центробанке пояснили газете, что «целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям».
Читать на iz.ru