ЦБ запросил у банков данные о переводах с карты на карту
Банк России потребовал у участников платежного рынка до 18 октября 2021 года предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению средств через переводы с карты на карту.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий запрос регулятора к финансовым организациям. ЦБ поручил сообщить о лимитах и ограничениях по таким операциям, а также раскрыть параметры их мониторинга, в частности, количество и объем переводов с использованием карт одного плательщика, а также способы выявления участников схем хищений денег («дропперов»), механизмы контроля платежей и прочее.
Читать на readovka.ruОб этом же в других СМИ
Россельхознадзор запретил импорт кормов из Дании rg.ru / 2 года назад
Данни: победа над «Спартаком» со счётом 7:1 — фантастический результат. Это невероятно! championat.com / 2 года назад
Jyllands-Posten (Дания): отношения между Россией и НАТО стремятся к новой нулевой отметке inosmi.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.