ЦБ усилит контроль за банковскими переводами для борьбы с мошенниками

Банки до конца года усилят контроль за денежными переводами клиентов. Эти меры помогут в борьбе с мошенниками,  онлайн-казино, криптообменниками и финансовыми пирамидами,  пишут «Известия».В дорожной карте правительства по регулированию криптовалют, Центробанк порекомендовал банкам отслеживать счета, по которым проводят операции с большим числом граждан: более десяти человек в день и свыше 50 в месяц, а также более 30 трансакций с физлицами ежедневно.Также банки могут посчитать подозрительными переводы суммой более 100 тысяч рублей в день и свыше миллиона в месяц и проверить такие трансакции на попытки легализации преступных доходов или финансирования терроризма.

Транзакция может быть заблокирована, если опасения банка подтвердятся, а если таких отказов в течение года накопится более двух, то кредитная организация оставит за собой право расторгнуть договор с клиентом.Ранее эксперт рассказала, как отличить звонок из банка от звонка мошенника.

Так, сотрудники банка часто звонят, проводя соцопрос. Также если вы оставляли заявку на кредит, то с вами обязательно свяжется специалист из банка.