21.09.2021 - 04:35 / argumenti.ru

ЦБ ставит платежи и банковские переводы граждан на усиленный контроль

Центробанк России в ближайшее время введёт новую систему контроля за безналичными финансовыми операциями граждан. В настоящее время регулятор уже вводит запрет коммерческим банкам на перевод денежных средств подозрительными компаниями.

Система «Знай своего клиента» направлена на обеспечение прозрачности переводов.После обкатки системы на юридических компаниях, она будет использоваться и в отношении физических лиц.

Законопроект, позволяющий регуляторам создавать подобные системы, был принят российским парламентом в первом чтении летом текущего года.ЦБ присвоит предпринимателям уровни «антиотмывочного риска»: низкий, средний, высокий.

налоги ЦБ переводы Россия

Читать на argumenti.ru

Все новости от argumenti.ru

Об этом же в других СМИ

Россиянам рассказали об опасности платежей с чужой банковской карты ren.tv / 2 года назад

Россиян предупредили об опасности платежей с чужой банковской карты lenta.ru / 2 года назад

Крупнейшие банки с 1 октября должны запустить новые сервисы в Системе быстрых платежей smartmoney.one / 2 года назад

Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают