По данным регулятора, банк "Онего" ориентировался на непрозрачные переводы в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.
ЦБ отметил, что за последний год в отношении "Онего" неоднократно вводились санкции из-за нарушения законов, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Схожие претензии регулятор предъявил и "ФинТеху". Банк "Онего" на 1 декабря 2020 года занимал 308 строчку в рейтинге банковского сектора России. "ФинТех" располагался на 241 месте.
Читать на inforeactor.ru