Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
pravo.ru / 3 года назад
mir24.tv / 3 года назад
smartmoney.one / 3 года назад
smartmoney.one / 3 года назад
ЦБ отозвал лицензии у банков «Онего» и «ФинТех» за помощь подпольным казино
По данным регулятора, банк «ФинТех» специализировался на проведении «непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр» в интернете. «При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций», — отмечает ЦБ РФ.
Аналогичные обвинения выдвинуты и в отношении администрации банка «Онего», который, помимо поддержки нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов «был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж».
По данным РБК, «Онего» неоднократно предупреждали о недопустимости «нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,.
Читать на newizv.ruОб этом же в других СМИ
Центробанк отозвал лицензии у "Онего" и "ФинТеха" polit.info / 3 года назад
Центробанк отозвал лицензию у банков "Онего" и "ФинТех" politros.com / 3 года назад
ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро nbsp smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.