/ rb.ru
ЦБ предложил запретить предпринимателям из «красной» зоны создавать новые компании
сообщил РБК.С 1 июля в России запустят новую антиотмывочную платформу «Знай своего клиента». Она будет оценивать банковских клиентов на причастность к подозрительным операциям.
Компании будут делить на три группы по рискам нарушения антиотмывочных норм. Ранее Центробанк сравнивал градацию со светофором, где красная группа — наиболее рискованная.
В нынешней редакции запрет не касается тех, кто решит самоликвидироваться. Поэтому ЦБ предлагает добавить трехлетнее ограничение вне зависимости от причины исключения компании из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, — пояснил Ясинский.Согласно данным банка, 99% компаний попадут в группу низкого риска.
Читать на rb.ruОб этом же в других СМИ
В Госдуме предложили запретить педофилам доступ в интернет piter.tv / 2 года назад
Вице-спикер Госдумы Кузнецова предложила запретить педофилам доступ в интернет rg.ru / 2 года назад
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила запретить педофилам доступ в интернет echo.msk.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.