Банк России в пятницу, 17 декабря, отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации «Премиум» (ООО).
ЦБ принял такое решение в соответствии Федеральным законом «О банках и банковской деятельности».По данным регулятора, НКО «Премиум» нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
ЦБ в течение последнего года неоднократно применялись к ней меры.Организация также допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.НКО «Премиум» проводила непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и.
Читать на argumenti.ru