Как сообщает регулятор, в частности, НКО совершала непрозрачные операции, которые были направлены на расчеты между физическими лицами, букмекерскими конторами и онлайн-казино.
По информации ЦБ, НКО «Премиум» нарушала законы, которые регламентируют банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.
Организация также получала доходы преступным путем, полагают в Банке России. Регулятор в течение последних 12 месяцев предупреждал организацию об этом, а также применял к ней соответствующие меры.
Читать на news.mail.ru