Центробанк России отозвал лицензию Холдинвестбанка. Об этом сообщается на сайте регулятора. Организация располагалась в Одинцовском районе Подмосковья и занимала 421-е место в банковской системе РФ по величине активов.
По информации ТАСС, Холдинвестбанк допускал нарушения нормативных актов в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, а также финансированию терроризма.
Организация проводила сомнительные операции и предоставляла некорректную информацию в уполномоченный орган. Холдинвестбанк в основном финансировал компании, связанные с бизнесом ключевого собственника.
Читать на news.ru