Банк России собирается ужесточать контроль за нелегальным операциями, которые проводят онлайн-казино и букмекеры. Усиленного контроля за переводами между физическими лицами не планируется, заявили в Центробанке в понедельник, 27 декабря.
Ранее издание РБК сообщило, что ЦБ разослал кредитным организациями новую форму отчетности о переводах между физическими лицами.
По сведениям издания, Центробанк начнет запрашивать информацию обо всех операциях. Нужно будет отчитываться в том числе о личных данных отправителей и получателей средств. "Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных
Читать на profile.ru