Ранее РБК сообщил со ссылкой на три источника на платежном рынке, что ЦБ разослал банкам новую форму отчетности, согласно которой будет запрашиваться информация обо всех переводах между физлицами.
В Банке России утверждают, что информация о переводах физлиц будет собираться «исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», а также для борьбы с криптовалютными обменниками и «другими недобросовестными участниками финансового рынка». «То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных
Читать на tvrain.ru