Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
realnoevremya.ru / 3 года назад
russian.rt.com / 3 года назад
ЦБ определил признаки платежных инструментов, используемых теневым бизнесом
Как уточнили официальные представители ЦБ, критерии изложены в новых Методических организациях Банка России. Среди них: необычно большое количество плательщиков и получателей карт и кошельков (более 10 в день, более 50 в месяц), необычно большое количество операций по зачислению и (или) списанию безналичных денег, проводимых с гражданами, - более 30 в день.Подозрения регулятора вызывают транзакции между физическими лицами на большие суммы: более 100 тыс.
в день, более 1 млн в месяц, а также короткий промежуток времени (1 минута и менее) между зачислением денег и их списанием.Всего ЦБ выделил 8 критериев. "Участники теневого бизнеса осуществляют прием платежей от граждан (физических лиц, пользующихся такими услугами) и обратные выплаты не
Читать на smartmoney.oneОб этом же в других СМИ
ТПП анонсировала бизнес-встречу США в РФ на ПМЭФ в 2022 году iz.ru / 3 года назад
Теневой бизнес в Африке лишил французскую Areva преимуществ перед Росатомом smartmoney.one / 3 года назад
Сбер и Visa определили победительниц марафона «Бизнес-первенство» smartmoney.one / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.