/ nsn.fm
В Центробанке назвали признаки «теневых» карт и электронных кошельков
Банк России перечислил признаки платежных карт и электронных кошельков, которые используются незаконными онлайн-казино, финансовыми пирамидами, нелегальными форекс-дилерами и интернет-обменниками криптовалюты.
Рекомендации регулятора опубликованы на его официальном сайте.По данным ЦБ, прием платежей и обратные выплаты для клиентов «теневого» бизнеса проводятся не с расчетных счетов, а с подконтрольных нелегальным организациям карт и электронных кошельков.
Часто эти средства оформлены на подставных физлиц. Также нелегальный бизнес использует специальные программные модули, которые подключаются к порталам кредитных организаций с услугами по переводу денег и автоматически обрабатывают большой поток платежей.
Читать на nsn.fmОб этом же в других СМИ
ФНС разъяснила, как сдавать отчетность по иностранным электронным кошелькам pnp.ru / 2 года назад
ФНС предписала отчитываться за переводы с иностранных электронных кошельков mk.ru / 2 года назад
Россияне будут отчитываться перед ФНС за переводы с иностранных электронных кошельков smartmoney.one / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.