общество разведка самит
/ kommersant.ru

ЦБ объяснил новые правила контроля за операциями с наличными

Поправки к «антиотмывочному» закону, вступившие в силу 10 января, призваны облегчить отчетность для банков, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ЦБ РФ.

Революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов поправки в себе не несут, добавил регулятор. «Считаем важным подчеркнуть, что никаких революционных изменений указанные поправки не привносят.

Так, не изменилась ни сама обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения "противолегализационных" требований представлять в финансовую разведку (Росфинмониторинг) сведения об исчерпывающем перечне операций, не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю,— это, как и прежде, 600 тыс.

Читать на kommersant.ru
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.

Сейчас читают

DMCA