Бывшего правоохранителя подозревают в «отмывании» 120 млн гривен
Прокуратура Киев сообщила о подозрении преступной группе, которую возглавляет бывший правоохранитель. Группу подозревают в «отмывании» 120 миллионов гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. Отмечается, что в состав группы входили пять человек. Они легализовали средства с помощью фиктивных предприятий. «Установлено, что преступления группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа.
Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем», — сообщили в прокуратуре.
Читать на capital.uaОб этом же в других СМИ
«Укрэксимбанк» выставил на продажу объект в Киеве за 166 млн гривен 368.media / 3 года назад
Прокуратура подозревает растрату 350 млн гривен при строительстве Большой Окружной в Киеве nv.ua / 3 года назад
Поставщика оборудования для борьбы с COVID-19 подозревают в присвоении 10,5 млн гривен 368.media / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.