Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
Блокировка счетов в Украине: за какую сумму переводов можно лишиться денег
Obozrevatel. Арестовать счет украинца могут даже за входящий перевод от неизвестного лица, совершенный с помощью терминала.Банк может без предупреждения заблокировать любую сомнительную операцию.
Более того, это не просто возможность, а обязанность финансового учреждения в рамках финансового мониторинга.Вызвать подозрение у банка могут следующие действия клиентов:Например, если вы получите серию переводов по 5 тыс.
грн, которые вам отправят анонимно с помощью терминала, банк может посчитать, что таким образом вы пытаетесь обойти идентификацию и может заблокировать счет.Но кроме этого перечня государственных норм каждый банк имеет свою собственную политику в отношении финансового мониторинга.Напомним, что Нацбанк сделал предупреждение: как.
Читать на politeka.netОб этом же в других СМИ
На сколько снизились суммы переводов из России в Таджикистан? dialog.tj / 2 года назад
Блинкен говорит, РФ могла бы атаковать Украину с трех направлений, если Путин захочет. США их предостерегли unn.com.ua / 2 года назад
Захарова высмеяла заявление главы МИД Великобритании об Украине iz.ru / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.