Сегодня в новостях
Об этом же в других СМИ
/ pnp.ru
Бизнес предлагают разделить на группы риска по отмыванию средств
Российский бизнес могут разделить на группы риска по обналичиванию и отмыванию, что должно снизить объёмы подозрительных операций и уменьшение нагрузки на малый и микробизнес.
Законопроект об этом планируется рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний Государственной Думы в весеннюю сессию.Предлагается установить, что критерии отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска вовлечённости в проведение подозрительных операций определяются совместно Банком России и Росфинмониторингом и публикуются на официальном сайте ЦБ.Согласно положениям законопроекта, клиенты будут подразделяться на категории — высокий риск (красная зона), средний риск (желтая зона), низкий риск (зеленая зона).В отношении клиентов с
Читать на pnp.ruОб этом же в других СМИ
Первый город в мире, где вакцинирована вся группа риска detaly.co.il / 3 года назад
Минздрав разрешил прививать от коронавируса 12-15-летних детей из группы риска detaly.co.il / 3 года назад
Малышева назвала наиболее уязвимую группу риска COVID-19 politros.com / 3 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.