Сотрудники Бюро экономической безопасности разоблачили гражданку, которая во время военного положения перевезла через таможенную границу Украины 3,6 млн евро (в эквиваленте ориентировочно более 140 млн грн) и не задекларировала их.Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.В рамках досудебного расследования детективы установили, что вывозимые средства не соответствуют фактическим официальным доходам женщины на территории Украины.Она имела целью легализовать их на территории ЕС и скрыть вероятно незаконные источники происхождения.
Как следствие, в результате действий гражданки государственный бюджет недополучил более 27 млн. грн. налога с доходов физических лиц.В БЭБ добавили, что такие действия имеют признаки совершения уголовного преступления по фактам уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем.
Согласно УКУ, такие нарушения наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.Сотрудники БЭБ отрабатывают информацию о физических лицах, которые во время войны осуществили незаконное перемещение наличных валютных ценностей, драгоценных аксессуаров и банковских металлов в особо крупных размерах.Детективы Бюро осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах по фактам незаконного вывоза средств на общую сумму свыше 335 млн.
Читать на epravda.com.ua