БЭБ арестовало активы одного из самых больших логистических центров. Компания принадлежит россиянам

Транспортный холдинг, один из крупнейших в Украине логистических центров, подозревается в уклонении от уплаты налогов в сумме более 18,3 млн грн.

Об этом БЭБ.Читайте «Минфин» в: главные новости об инвестициях и Детективы Бюро экономической безопасности также установили, что его бенефициарными владельцами через кипрскую оффшорную компанию являются граждане Российской Федерации.Граждане Российской Федерации по предварительному сговору с должностными лицами общества, начиная с 2021 года, завышали налоговый по налогу на добавленную стоимость при проведении финансово-хозяйственных операций с несколькими субъектами хозяйственной деятельности.Такие нарушения требований Налогового кодекса Украины привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 18,3 млн грн.В рамках досудебного расследования арестованы корпоративные права указанного общества.

Также путем запрещения отчуждения, распоряжения и пользования имуществом — 9 единиц транспортных средств и 13 объектов недвижимости (здания, земельные участки и т.