В башне "Федерация" бизнес-центра "Москва-Сити" располагаются офисы, которые арендуют связанные с хакерами компании. Киберпреступники занимаются обналичиванием криптовалюты со всего мира, написал 3 ноября Bloomberg (изложение "Новой газеты").В башне "Федерация" располагается офис Suex OTC — первой российской компании, против которой власти США в 2021 году ввели санкции за отмывание криптовалют.
По данным Минфина США,SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями.По информации The Bell, наличные туда попадали преимущественно с московских рынков, например, "Садовода".
Также в "Федерации" арендует офис компания EggChange, которую в США и в Европе обвиняют в отмывании денег. По данным блокчейн-платформы Binance, через
Читать на kasparov.ru