Банковские карты украинцев могут заблокировать: почему и кому это грозит
Если клиенты украинских банков будут осуществлять нетипичные операции, не соответствующие финансовым возможностям, их карточки могут заблокировать.
Клиентам придется объяснять, откуда у них взялись деньги. Нормы прописаны в <noindex></noindex> о финансовом мониториге, передает .
Так, согласно закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...", банки должны идентифицировать плательщиков.
Читать на vchaspik.uaОб этом же в других СМИ
В феврале в Киеве можно будет заплатить банковской картой в наземном транспорте capital.ua / 2 года назад
Samsung встроит сканер отпечатков пальцев в банковские карты minfin.com.ua / 2 года назад
"Конечная дата": "Ощадбанк" продлил срок действия старых банковских карт для пенсионеров-переселенцев vchaspik.ua / 2 года назад
Показать ещё
Сайт imag.one - агрегатор новостей из открытых источников. Источник указан в начале и в конце анонса. Вы можете пожаловаться на новость, если находите её недостоверной.